أظهر تحقيق أوروبي استخدام مجموعات دردشة عبر تطبيق «واتساب» في إجراء تحويلات مالية ضخمة، مشيرًا إلى تمويل أنشطة إرهابية ومن ضمنها تنظيم «داعش»، بالإضافة إلى تسهيل جرائم منظمة دون سجلات واضحة.
تورط جماعات الإجرام
استند التحقيق إلى مجموعة دردشة تحمل اسم «تجار أوروبا الكبرى»، التي تضم 532 عضوًا، استخدموها لتنسيق تحويلات نقدية دولية، بما فيها تحويل أموال من بروكسل إلى مسلحين في سوريا.
أدلة جديدة
اكتشفت شبكة الصحافة الاستقصائية التابعة لاتحاد البث الأوروبي أدلة تفيد أن الشبكة نفسها استخدمت في أنشطة جريمة أخرى، مثل تهريب البشر والاتجار بالمخدرات.
نظام الحوالة
تضمنت الرسائل تنسيق عمليات تحويل نقدي باستخدام نظام «الحوالة» الذي يعتمد على وسطاء موثوقين، مما يسمح بإرسال الأموال عبر الحدود دون الحاجة لعمليات مصرفية تقليدية.
التشريعات المتفاوتة
بينما يُستخدم نظام الحوالة بصورة مشروعة في دول قليلة، أظهر التحقيق كيف يمكن أن تستغل الشبكات الإجرامية هذا النظام لتجاوز الأنظمة المالية الرسمية وقوانين الرقابة.