أعلنت  هيئة تنظيم سوق الأوراق المالية الصينية، يوم الجمعة، عن تحقيق واسع النطاق ضد ثلاث شركات وساطة رئيسية تُدير عمليات تداول عبر الحدود، وذلك في إطار حملة تستمر عامين للحد من هروب الاستثمارات من البلاد، وفقًا لصحيفة Macau" Business".

ولا تسمح الصين للأفراد بالاستثمار المباشر في الأسواق الخارجية، وتُلزمهم بتداول الأصول فقط من خلال قنوات معتمدة من جهات خارجية.

إلا أن اللوائح تختلف في هونغ كونغ، حيث تمكنت بعض شركات الوساطة من العمل بشكل قانوني هناك، ما جذب مستثمرين من البر الرئيسي الصيني لفتح حسابات تداول في المركز المالي الصيني.

بكين تشدد الرقابة على التداولات العابرة للحدود

وسعت السلطات إلى معالجة هذه الثغرة القانونية في السنوات الأخيرة، وفي عام 2022 منعت المستثمرين الصينيين الأفراد من فتح حسابات لدى هذه الشركات.

وقالت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC) يوم الجمعة إنها ستُجري تحقيقًا مع شركتي الوساطة المسجلتين في هونغ كونغ، فوتو ولونغبريدج، بالإضافة إلى شركة تايغر بروكرز المسجلة في نيوزيلندا، وستفرض عقوبات عليهما.

شركات الوساطة مارست أعمالًا متعلقة بالأوراق المالية دون الحصول على الموافقات

وأوضحت الجهات التنظيمية أن شركات الوساطة مارست أعمالًا متعلقة بالأوراق المالية في الصين "دون الحصول على الموافقات أو التراخيص اللازمة"، في انتهاك لقانون الأوراق المالية الصيني.

كما أعلنت اللجنة في بيان منفصل يوم الجمعة أنها ستتعاون مع سبع جهات أخرى، من بينها وزارة الأمن العام وبنك الشعب الصيني، لتنفيذ حملة مدتها عامان تستهدف أنشطة تداول الأوراق المالية غير القانونية عبر الحدود.

غرامات بمليارات على شركات الوساطة

وذكرت اللجنة أن الحملة تهدف إلى "القضاء التام على العمليات غير القانونية عبر الحدود لمؤسسات إدارة الأوراق المالية والعقود الآجلة والصناديق الأجنبية".

وأفادت شركة فوتو  في بيان لها أن السلطات الصينية اقترحت غرامة قدرها حوالي 1.85 مليار يوان (271 مليون دولار أمريكي).

وأوضحت "فوتو" في بيانها أنها "أوقفت بالفعل فتح حسابات للمتقدمين من حاملي الهويات الصينية، وتواصلت باستمرار في حوار فعّال مع السلطات التنظيمية والتزمت بمتطلباتها التصحيحية".

المستثمرون الصينيون يمثلون حوالي 13% من إجمالي قاعدة عملاء الشركة

وأضافت أن المستثمرين الصينيين يمثلون حوالي 13% من إجمالي قاعدة عملاء الشركة البالغ عددهم 29.2 مليون مستخدم مسجل عالميًا.

أعلنت شركة UP Fintech، وهي شركة وساطة مدرجة في الولايات المتحدة الأمريكية وتملك شركة Tiger Brokers، أن لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية غرمت الشركة 308.1 مليون يوان وصادرت 103.1 مليون يوان من الدخل غير المشروع.

وأضافت الشركة أنها "تتقبل العقوبة بصدق". كما غُرم الرئيسان التنفيذيان للشركتين.

مخاوف صينية من هروب رؤوس الأموال

وصرح كيلفن لام، الخبير الاقتصادي المتخصص في الشؤون الصينية لدى شركة Pantheon Macroeconomics، لوكالة "فرانس برس"، أن هدف السلطات الصينية "هو السيطرة الكاملة على تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج، وسد أي ثغرات تسمح بهذه الأنشطة غير القانونية".

وأضاف لام: "ما تحاول الصين فعله حاليًا هو ضمان عدم قيام أي فروع خارجية لهذه الشركات... بسحب أموال من المستثمرين الصينيين ومساعدتهم على الاستثمار في الخارج".

وأوضح أن شركات الوساطة العابرة للحدود في هونغ كونغ كانت تعمل في منطقة رمادية تنظيمية حتى الآن، لكن السلطات تسعى إلى وقف تدفق الاستثمارات الصينية إلى خارج البلاد بشكل كامل.

قال لام: "بدلًا من القلق بشأن خروج رؤوس الأموال من الصين بطرق غير شرعية، فإن هدف السلطات الصينية هو السيطرة الكاملة على الوضع لا غير".

وتراجعت أسهم شركة فوتو المدرجة في بورصة ناسداك بأكثر من 25% خلال تداولات يوم الجمعة، بينما انخفضت أسهم شركة يو بي فينتك بنحو 20%.