القبض على شبكة مضاربة بالدولار في بغداد بحسب تصريح وكالة الاستخبارات
أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية عن تفكيك شبكة للمضاربة بالدولار في بغداد، حيث تم ضبط 240 ألف دولار وثمانية متهمين في عمليات مالية غير قانونية.
تفاصيل العملية
تمكنت الوكالة من القبض على خمسة متهمين كانوا يعملون بدون ترخيص، وذلك بعد متابعة دقيقة لتحركاتهم واستحصال الموافقات القضائية.
المضاربة ووسائل التواصل
اعتمدت الشبكة على مواقع التواصل الاجتماعي لإدارة تعاملاتها المالية والمضاربة بالعملات، مما جعلها تتخفى عن الأنظار لفترة طويلة.
الفساد الإداري في الديوانية
في جانب آخر، تم ضبط حالة فساد تتعلق بالتلاعب بمعاملات التعيين في مديرية تربية الديوانية، حيث تم القبض على موظفة وضبطت بحوزتها معاملات وأموال غير قانونية.
الإجراءات القانونية
تجري التحقيقات مع المتورطين في كلا الحالتين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم بحسب القوانين المعمول بها.
