الداخلية تُعلن عن تفاصيل جريمة غسل أموال بقيمة 200 مليون جنيه
تمكنت أجهزة مكافحة المخدرات بالتعاون مع الجهات الأمنية من اتخاذ إجراءات قانونية ضد فرد وزوجته يقيمان في محافظة الجيزة، وذلك بتهمة غسل الأموال الناتجة عن نشاطهما في الاتجار بالمخدرات، وقد ساعدت الزوجة في إخفاء أصل الأموال وجعلها تبدو قانونية عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات.
تقدير قيمة الأموال المغسولة
تُقدّر القيمة الإجمالية لتحويل الأموال المغسولة بنحو 200 مليون جنيه، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمتابعة القضية.
جهود مكافحة الجرائم المالية
تأتي هذه الخطوة في إطار استمرار جهود الدولة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتعقب ثروات المتورطين في الأنشطة الإجرامية، لمراقبة ممتلكاتهم وتطبيق العدالة.
