أمريكا تكشف: إيران استخدمت منصة للعملات الرقمية في الصين لغسل 1.5 مليار دولار من عائدات النفط

أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن استخدام إيران لشبكة من النشطاء في مجال العملات المشفرة، بما في ذلك جهات في الصين، لغسل أكثر من 1.5 مليار دولار من عائدات النفط غير المشروعة لتجاوز العقوبات.

تفاصيل الشبكة المالية

ذكرت الوزارة أن الأموال تم تحويلها من خلال شركتين صينيتين استخدمتا حسابات على منصة «بينانس» لنقل العائدات إلى إيران وجهات متصلة بها.

الإجراءات القانونية

أشارت الولايات المتحدة إلى أنها تقدمت بشكوى تستهدف مصادرة أكثر من 61 مليون دولار من تلك الأموال.

عدم اتهام المنصة

من جهة أخرى، أكدت السلطات الأمريكية على عدم توجيه اتهامات لمنصة «بينانس» بشأن مشاركتها في عمليات غسل الأموال.

أهمية الإجراءات

تمثل هذه الخطوة جزءاً من جهود الحكومة الأمريكية لمكافحة تمويل الأنشطة الإيرانية غير المشروعة وضمان تطبيق العقوبات بشكل فعال.