في إطار مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (مسئول إحدى الجمعيات الخيرية "له معلومات جنائية" كائنة بمدينة نصر بالقاهرة) بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم لأداء مناسك العمرة مستغلًا عمله بالجمعية المشار إليها والإعلان عن أنشطته عبر مواقع التواصل الاجتماعي والزعم بتعاقده مع كبرى الشركات السياحية لتنظيم رحلات العمرة– على خلاف الحقيقة- لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة النزهة وعثر بحوزته (مطبوعات دعائية – إيصالات استلام نقدية – جوازات سفر – بطاقات دفع إلكترونى – 4 هواتف محمولة)، وبمواجهته، أقرَّ بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه، وقيامه بارتكاب (13) واقعة بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.