بالإشارة إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة المنعقد يوم الاربعاء الموافق 06/03/2024م والمتضمن انتخاب مجلس الإدارة لدورته الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 10/03/2024م وتنتهي في 09/03/2027 م لمدة ثلاث سنوات ميلادية.

فقد قرر مجلس الإدارة في اجتماعه الأول بتاريخ 17/03/2024م ما يلي:

1. تعيين الأستاذ/ عبد السلام بن عبدالرحمن العقيل (عضو غير تنفيذي) - رئيساً لمجلس الإدارة.

2. تعيين المهندس / صالح بن محمد الحبيب (عضو غير تنفيذي) - نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

3. تشكيل لجنة المراجعة من كلاً من :

• الاستاذ/ عمر بن حمد المشعل (عضو مجلس إدارة مستقل) رئيساً

• الأستاذ / صالح بن عبدالله اليحيى ( عضو من خارج المجلس) عضواً

• الأستاذ/ فهد بن احمد الحميدي ( عضو من خارج المجلس) عضواً

4. تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من كلاً من :

• الاستاذ / نواف عبد الله الفوزان (عضو مجلس إدارة مستقل) رئيساً

• الأستاذ / عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) عضواً

• الدكتور / يوسف بن إبراهيم النملة ( عضو من خارج المجلس) عضواً

5. تشكيل اللجنة التنفيذية من كلا من :

• المهندس / عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) رئيساً

• الأستاذ/ أحمد بن عبدالرحمن الموسى (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) عضواً

• المهندس / فيصل بن عبدالمحسن الزكري (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) عضواً

• الأستاذ / فيصل بن عبد الله الجديعي(عضو مجلس إدارة مستقل) عضواً

• الأستاذ / مشاري بن مسلم الشامان (عضو مجلس إدارة مستقل) عضواً

6. قرر المجلس الموافقة على تعيين الاسـتاذ / عبدالرحمن بن عبدالعزيز الشايع - أمين السر لمجلس الإدارة.

7. تعيين ممثلي الشركة لـدى هيئـة السـوق المالية وشركة السوق المالية (تداول) وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع).