أقرت الإسرائيلية إيليت راز، المؤسسة السابقة لشركة Joonko Diversity، بالذنب في احتيال مالي بعد جمع 27 مليون دولار من المستثمرين بطريقة مضللة.
ادعاءات كاذبة
زعمت راز أن شركتها، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، تتعامل مع شركات عالمية ولديها أكثر من 100 عميل، ولكنها لم تكن تملك أي من هذه العلاقات.
الممارسات الاحتيالية
قدمت راز وثائق مزورة، بما في ذلك كشف حساب مصرفي خاطئ، حيث زعمت أن رصيد الشركة يتجاوز 5 ملايين دولار بينما كان أقل بكثير.
اكتشاف الاحتيال
تسربت المعلومات حول الاحتيال عام 2023 عندما طلب أحد المستثمرين تفسيرًا حول أداء الشركة، مما أدى إلى كشف المزيد من الأدلة.
العقوبات المحتملة
بسبب إقرارها بالذنب، تواجه راز عقوبات تصل إلى 20 عامًا في السجن، وتسبب انهيار شركة Joonko في خسائر كبيرة للمستثمرين.
