ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص بتهمة غسل 50 مليون جنيه من عائدات نشاطه غير القانوني في الاتجار بالنقد الأجنبي.
تفاصيل القضية
قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإجراءات قانونية ضد المشتبه به، الذي حاول إخفاء مصادر أمواله عن طريق تحويلها إلى أصول مشروعة مثل الشقق والمحال التجارية والسيارات.
القيمة المالية
تُقدّر قيمة الأموال المغسولة بـ 50 مليون جنيه، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.
جهود مكافحة غسل الأموال
تأتي هذه العملية ضمن جهود الدولة المستمرة لمكافحة غسل الأموال ورصد الأنشطة الإجرامية، بهدف حصر ممتلكات المجرمين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.