«النيابة العامة» تُحذر عملاء البنوك من ارتكاب هذه المخالفة

«النيابة العامة» تُحذر عملاء البنوك من ارتكاب هذه المخالفة
«النيابة العامة» تُحذر عملاء البنوك من ارتكاب هذه المخالفة

نشر قبل 3 دقائق - 3:23 م, 20 ربيع الأول 1441 هـ, 17 نوفمبر 2019 م

تواصل- فريق التحرير:

حذرت النيابة العامة، أمس السبت، عملاء البنوك من استخدام حساباتهم المصرفية في تحويلات مالية غير مشروعة.

وذكرت النيابة العامة عبر موقعها الرسمي،: «يُحظر تمكين الغير من استخدام حسابك البنكي لغرض التحويل إلى حسابات بنكية أخرى تحت أي مسوغ كان»، مؤكدةً أن الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة تقضي بوجود سبب مشروع لهذه الأموال المحولة وشخصية الحساب البنكي.

ويأتي هذا في إطار تحذيرات النيابة العامة من عمليات غسل الأموال، مشيرةً إلى أنها تعرض مرتكبها للعقوبات الجزائية المنصوص عليها في النظام، مؤكدةً أن عمليات غسل الأموال، موجِبة للمُساءلة الجزائية، وتُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، فضلًا عما تؤدي إليه من أخطار جسيمة باقتصاد الدول.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى الجوازات تتيح «رقم الحدود» لمواطني الخليج عبر «أبشر»