أولاً: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات ، تبدأ من تاريخ 10/3/2024 م ، وتنتهي بتاريخ 09/03/2027م ، حيث تم انتخاب الأعضاء التالية أسمائهم :

1.الاستاذ/ عمر حمد المشعل

2. المهندس / صالح بن محمد الحبيب

3.الأستاذ / عبد السلام بن عبدالرحمن العقيل

4.المهندس / فيصل بن عبد المحسن الزكري

5. الأستاذ/ أحمد بن عبد الرحمن الموسى

6. المهندس / فيصل بن عبد الرحمن الناصر

7.الأستاذ / فيصل عبدالله الجديعي

8.الأستاذ/ نواف عبد الله الفوزان

9.الأستاذ / مشاري بن مسلم الشامان

ثانياً: الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، و إعادة ترتيب مواد النظام و ترقيمها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة. ( مرفق )

ثالثاً: الموافقة على تعديل المادة ( 4 ) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( أغراض الشركة ). ( مرفق )

رابعاً: الموافقة على تعديل المادة ( 11 ) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( شراء الشركة لأسهمها وبيعها و ارتهانها ). ( مرفق )

خامساً: الموافقة على تعديل المادة ( 19 ) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( صلاحيات المجلس ). ( مرفق )

سادساً: الموافقة على تعديل المادة ( 21 ) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( صلاحيات الرئيس و النائب و العضو المنتدب و أمين السر ). ( مرفق )

سابعاً: الموافقة على تعديل المادة ( 43 ) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ( توزيع الأرباح للأسهم الممتازة) . ( مرفق)

ثامناً: الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. ( مرفق )

تاسعاً: الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات و المكافآت. ( مرفق )